民间借贷领域虚假诉讼典型案例
一 洛阳某物流公司与广州某物流公司、张某杰民间借贷案
2019年8月，出借人洛阳某物流公司、借款人广州某物流公司、担保人张某杰签订借款金额为1000万元的借款担保协议，案外人洛阳某商贸公司向洛阳某物流公司转账180万元，之后该180万元资金在洛阳某物流公司、广州某物流公司、案外人宋某前之间反复流转，最终返回案外人洛阳某商贸公司账户。洛阳某物流公司、广州某物流公司以资金空转方式制造银行流水痕迹，虚构债权债务关系，申请保全相关财产并达成调解协议。后洛阳市老城区人民法院再审撤销该民事调解书，改判驳回洛阳某物流公司的诉讼请求，依法对洛阳某物流公司和广州某物流公司分别罚款10万元，对张某杰罚款1万元，并将案件线索移送公安机关。
案件警示：本案出借人和借款人通过案外人提供的资金，合谋制造银行流水，形成资金闭环流转，虚构债权债务关系，其虚假诉讼手段虽然隐蔽，自认为“天衣无缝”，但最终“现了原形”。人民法院再审改判驳回洛阳某物流公司全部诉讼请求的同时，对恶意制造虚假诉讼的二公司以及参与虚假诉讼的张某杰处以罚款，并将线索移送公安机关，印证了“假的永远真不了”。
二 侯某霞与郑某兵、侯某娥民间借贷案
夏某辉与郑某兵、侯某娥夫妇之间存在借款关系，郑某兵、侯某娥为了逃避债务履行，与侯某娥胞妹侯某霞相互串通，虚构双方之间存在40万元债权债务关系，将侯某娥名下一套房产以500元明显不合理的价格售予侯某霞并办理了产权登记手续。夏某辉遂提起诉讼,请求撤销该房产转让行为。焦作市中级人民法院在查明案件事实的基础上支持了夏某辉的诉请。为对抗执行，郑某兵、侯某娥、侯某霞又以双方存在40万元借款纠纷为由提起诉讼，企图对其虚构的债权债务进行确认。温县人民法院认为本案涉嫌虚假诉讼，判决驳回侯某霞的诉讼请求，并将案件线索移送公安机关。
案件警示：当事人自己或者帮助他人为达到逃避债务或执行义务的目的，虚构债权债务关系提起虚假诉讼，侵害了合法债权人和申请执行人的合法权益，严重干扰了人民法院的正常审判和执行活动。此类行为往往以双方恶意串通的形式出现，在民事诉讼中双方自认，并自行达成调解协议，隐蔽性强，甄别难度大。人民法院依法加大审查力度，提高甄别能力，一旦发现虚假诉讼线索后及时移送公安机关，不给不法分子可乘之机。
三 何某良与何某举民间借贷案
何某良持2016年9月和2017年10月的两份借据起诉到夏邑县人民法院，请求判令何某举偿还借款5000元和151000元。对于2016年9月的借款，何某举辩称已由双方签订相关结算协议并实际履行完毕，经审理查证属实。对于2017年10月的借款，何某举对借据的真实性不予认可，并申请司法鉴定。鉴定意见认为，该借据“相关手写字迹符合改动的特点”。夏邑县人民法院依法判决驳回何某良的诉讼请求，并将案件线索移送公安机关。何某良因犯虚假诉讼罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。
案件警示：当事人在诉讼中应当如实陈述案件事实并提供证据，切莫抱着侥幸心理伪造、变造证据。人民法院在案件审理过程中，一旦发现当事人通过伪造、变造证据等进行虚假诉讼，将坚决予以打击，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
四 刘某法与雷某伟民间借贷案
2019年11月，刘某法将一辆轿车卖给雷某伟，因未同时支付车款，雷某伟向刘某法出具两张借条。后雷某伟未按借条约定支付款项，刘某法随即自行将案涉车辆取回。事后，刘某法持雷某伟向其出具的两张借条提起诉讼，谎称其以现金方式出借款项给雷某伟。清丰县人民法院查明上述事实后，认定刘某法涉嫌虚假诉讼犯罪，遂将案件线索移送公安机关。最终刘某法因犯虚假诉讼罪，被判处拘役四个月，并处罚金5000元。
案件警示：基于其他法律关系形成的借款凭证，当事人在诉讼中应如实陈述和举证，依法维权。本案借条虽然真实，因刘某法已自行取回车辆，借条所依据的车辆买卖关系已发生变化，但刘某法仍以该借条提起诉讼并虚构现金交付借款，存在明显恶意。人民法院对其追究刑事责任，也警示其他当事人依法维权，千万不要“聪明反被聪明误”。
五 李某芳与栗某杰、王某红民间借贷案
李某芳持借据和转款凭证起诉请求判决栗某杰、王某红还款130万元。武陟县人民法院经审理查明，案涉借款由案外人赵某禄转账给李某芳，李某芳收款后转账给栗某杰，栗某杰收款后转回给案外人赵某禄，栗某杰、王某红并未实际取得该款项。栗某杰、王某红辩称上述转账完成后，李某芳又现金交付130万元，该主张明显不符合常理且无现金交付借款的证据。后李某芳申请撤诉，武陟县人民法院以涉嫌虚假诉讼为由不予准许，依法判决驳回李某芳的诉讼请求，并将案件线索移送公安机关。
案件警示：自然人之间的借款合同，自出借人提供借款时成立。本案借款虽有转款凭证，但在案证据不足以证明借款人已实际取得借款，不能认定双方借款关系成立。人民法院审理此类案件时，坚持穿透式审判思维，依法对当事人的出借能力、款项来源及最终流向、双方诉辩等进行综合审查。经查明属于虚假诉讼的，原告申请撤诉，人民法院不予准许，并依法判决驳回其诉讼请求。
六 洛阳某油脂公司民间借贷案
案件警示：民事诉讼应当遵循诚实信用原则，诉讼参与人不得在诉讼中作虚假陈述，滥用诉讼权利。本案中，洛阳某油脂公司因印章问题申请司法鉴定，在人民法院将案件发回重审后，该公司放弃申请司法鉴定，一审判决作出后却再次提起上诉否认印章真实性，但依然不申请司法鉴定。该公司的明显不诚信诉讼、滥用诉讼权利的行为，不仅扰乱审判秩序，而且损害司法权威、浪费司法资源。人民法院通过对该公司进行处罚，威慑和打击了不诚信诉讼、滥用诉权的行为。 责任编辑：guanliyuan
|
