通过QQ盗号骗得3500余万元巨款,却一时无法“消化”这么多资金,诈骗团伙决定寻求洗钱团伙帮助将资金转走。不过,警方及时冻结账户并追查到诈骗资金,一举将诈骗团伙和洗钱团伙成员抓获归案。
记者今天从广东省深圳市警方获悉,2015年12月,深圳警方破获了全国单笔诈骗金额最大的电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人28名。
“老总”QQ指挥转账
2015年12月10日,深圳某股份有限公司财务李某被骗3505万元。
据李某介绍,当时,他正在香港,突然收到公司高层领导的QQ信息称,公司招投标急需一笔担保金,要求李某在1小时内将资金转到指定账户。由于自己身在香港,且是公司高层领导的指示,李某未经核实就将3505万元资金转到指定账户。
第二天,李某回到位于深圳福田的公司后,李某找到领导核实情况才发现被骗,于是报警。此时距离案发已经24小时。
接到报案后,深圳市公安局福田分局华强北派出所立即向深圳市局、分局上报相关情况,并第一时间开展现场调查取证工作和紧急冻结。警方紧急成立专案组,组织华强北派出所案件侦查队副队长李博等精干警力立即展开侦办工作。
警银联动冻结可疑资金
此案涉案金额巨大,按照以往电信诈骗案件惯例,被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个账户,嫌疑人在第一时间内通过最底层账户将款项取走。而此案报案时间已经滞后了24小时。
在深圳市公安局反信息诈骗中心协助下,专案组启动警银协作机制,在银行成功冻结涉案资金1150余万元。 1/2 1 2 下一页 尾页 责任编辑：guanliyuan3
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